Cuatro extranjeros detenidos por blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico

DNCD y autoridades españolas desmantelan red de blanqueo de capitales en República Dominicana

Santo Domingo, RD.- Cuatro extranjeros fueron detenidos en el país por operar un sofisticado centro de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico, tras una operación conjunta entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y autoridades españolas. En el operativo, se incautaron más de 560 mil euros, pesos dominicanos, dólares, armas y diversos bienes.

Allanamientos simultáneos en Santiago y Constanza

Luego de una exhaustiva labor de inteligencia, la DNCD y fiscales de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos ejecutaron varios allanamientos simultáneos en la ciudad de Santiago y el municipio de Constanza, provincia La Vega, según informó un comunicado oficial de la institución antinarcóticos.

En el primer operativo, realizado en un apartamento del residencial Las Cañas, Santiago, fue arrestado el cabecilla de la red, un ciudadano español. Durante esta intervención, se ocuparon 560,160 euros, 1,118,000 pesos dominicanos, 889 dólares estadounidenses, 4,000 pesos marroquíes, además de dos vehículos, dos escopetas, un fusil, dos pistolas y múltiples municiones de diferentes calibres.

Más detenciones y evidencias en Constanza y sector Arenoso

En una segunda fase del operativo, en el municipio de Constanza y el sector Arenoso, se realizaron tres allanamientos en residencias y una oficina. Allí se detuvo a otros tres ciudadanos españoles vinculados a la estructura criminal. En estos lugares, las autoridades incautaron dos invernaderos, tres vehículos y dos motocicletas de alto cilindraje, entre otras evidencias relevantes para la investigación.

Cooperación internacional y antecedentes del caso

La captura de estos cuatro españoles responde a un trabajo coordinado entre los gobiernos de España y la República Dominicana. Dos de los detenidos tenían órdenes de captura internacional por estar implicados en el tráfico de más de 16 toneladas de hachís desde Marruecos hacia España, actividad que se extendió desde 2017 hasta julio de 2019.

La investigación conjunta comenzó en mayo del año pasado, cuando las autoridades dominicanas interceptaron un contenedor proveniente de España con una suma de 690,400 euros, vinculada a una empresa relacionada con el presunto líder de esta red criminal.

Estado actual y próximos pasos legales

Los detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. Mientras tanto, las autoridades han activado la búsqueda y persecución de otros miembros de esta organización criminal para llevarlos ante la justicia.

Este caso resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico, reforzando el compromiso de la República Dominicana y España en combatir el crimen organizado transnacional.