Charlas sobre la Ley de Lavado de Activos en Santiago, RD
Santiago, RD.- Con la asistencia de empresarios constructores, ingenieros, arquitectos se celebraron, el pasado sábado 17 de febrero, charlas sobre la Ley de Lavado de Activos a cargo de la doctor Dulce María Luciano, Procuradora adjunta de Corte de Apelación de Santo Domingo.
El Curso-Taller se realizó en el salón de acto del edificio empresarial y fue organizado por la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI).
Actualización de normativas
La Procuradora General de Corte de Apelación explicó que con la promulgación de la Ley 155-17 del 1 de junio 2017, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, se ha actualizado las normativas, adecuándola a las 40 recomendaciones de GAFI, y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, específicamente las 1267 y 1373 y sus sucesoras.
Importancia de la ley
Dulce María Luciano expresó: “Creo mucho en mi país, no todo está bien, creo que hemos avanzado, que nos falta fortalecernos institucionalmente, que debe haber un sistema de consecuencias para cuando alguien se equivoque reciba la sanción que corresponde.”
Sostuvo que la promulgación de la ley ordenó la entrada en vigencia inmediata de la misma a partir de su publicación, exceptuando los artículos que quedaron en vigencia de manera temporal de la ley 72-02.
Puntos de reforma
La ley plantea puntos de reforma que incluyen el trabajo de las profesiones especializadas, como los profesionales de la Contabilidad Pública, quienes tienen la responsabilidad de llevar los registros económicos de las empresas.
Objetivo del taller
Nicolás Polanco, presidente de APROCOVICI, mencionó que el objetivo del taller era dar a conocer la ley 155-17 de lavado de activos, ya que por desconocimiento, el sector de la construcción no estaba cumpliendo con dicha ley.
Además, se busca vigilar que ninguna empresa involucrada en la construcción de viviendas esté relacionada con lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Nicolás Polanco.
