Sentencian a tres años de cárcel a expropietario del Banco Peravia por lavado de dinero y sobornos
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El caso de Gabriel Arturo Jiménez Aray
El venezolano y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, Gabriel Arturo Jiménez Aray, fue sentenciado a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, según informó la Fiscalía de Estados Unidos.
Acuerdo judicial y complicidad con Raúl Gorrín Belisario
Jiménez, residente en Chicago (Illinois), se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en marzo de 2018, en un acuerdo judicial en el que también está implicado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
Uso del Banco Peravia para lavar dinero de sobornos
Jiménez admitió haber adquirido el Banco Peravia con el fin de lavar dinero de sobornos y fondos, como parte de un plan conjunto con Gorrín y otros cómplices.
Transacciones ilegales y pagos de sobornos
La Fiscalía informó que Jiménez facilitó transacciones ilegales y pagos de sobornos a funcionarios extranjeros a través de diversas formas, como tarjetas de crédito, desembolsos de efectivo, transferencias bancarias y otras transacciones financieras.
Implicación de Raúl Gorrín Belisario
Raúl Gorrín, considerado prófugo por la justicia estadounidense, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.
Condena a Alejandro Andrade
El extesorero nacional de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, también fue condenado a diez años de cárcel por su implicación en el caso de lavado de dinero y sobornos. Andrade reconoció haber recibido más de mil millones de dólares de Gorrín y otros implicados a cambio de favores relacionados con transacciones de cambio de divisas.
Confiscación de activos y decomiso de mil millones de dólares
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de mil millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluyendo bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
Investigación en Venezuela y solicitud de aprehensión
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación contra Andrade por la venta irregular de bonos de la nación a la banca privada, y la tramitación de una solicitud de aprehensión con alerta roja a Interpol.
