Novena versión del Congreso Antilavado: Evaluación del GAFILAT
Fecha y lugar
El evento se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental los días 16 y 17 de mayo.
Discurso inaugural
El señor Giacomo Giannetto, vicepresidente ejecutivo de Bancamérica, inauguró la novena versión del Congreso Antilavado. En su discurso, expresó el compromiso de la entidad en la lucha contra el lavado de activos y la importancia de generar un espacio de discusión para abordar esta problemática creciente.
Participantes y patrocinadores
El congreso contará con la presencia de destacados expertos nacionales e internacionales que compartirán sus experiencias y conocimientos en el tema. Además, cuenta con el respaldo de importantes entidades como Lexis Nexis Risk Solutions, PLUS TI, DatAnalitica, entre otros.
Apoyo institucional
El evento cuenta con el apoyo de instituciones como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, la Superintendencia de Seguros, entre otros actores clave en el sector financiero.
Asistentes
El acto inaugural contó con la presencia de ejecutivos bancarios, personalidades del sector financiero, representantes gubernamentales, académicos, estudiantes e investigadores especializados en banca y finanzas internacionales, empresarios y agentes sociales interesados en el tema.
Sobre Bancamérica
Bancamérica inició sus operaciones en mayo de 2010 como banco de Servicios Múltiples. Forma parte del Grupo Financiero BOD, con más de 60 años de experiencia y presencia en 5 países de América Latina. Ofrece productos y servicios para Banca Personal y Privada, PYMES, Empresarial y Corporativa a través de sus ocho oficinas a nivel nacional.
