Alaver realiza jornada de orientación sobre Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
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Santiago, RD.- La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) llevó a cabo una jornada de orientación dirigida a sus clientes corporativos, abordando los principios de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. La disertación estuvo a cargo del jurista Ricardo Rojas León, quien es miembro de la Junta Monetaria y formó parte del equipo encargado del diseño de esta legislación.
Prevención y mitigación de riesgos
Ricardo Rojas León destacó durante su intervención que la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo proporciona herramientas fundamentales para prevenir y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, contribuyendo así a la continuidad saludable de los negocios. Enfatizó que el 80% del contenido de la ley se centra en la prevención, desmitificando la idea de que esta normativa represente una amenaza para las empresas.
Participación y alcance
El evento tuvo lugar en el hotel Hodelpa y contó con la participación de clientes y asociados de Alaver pertenecientes a diversos sectores empresariales como el comercio, la inmobiliaria y la construcción, así como con la presencia de ejecutivos de la entidad financiera en cargos altos y medios.
José Francisco Deschamps, vicepresidente ejecutivo de Alaver, resaltó que esta jornada de orientación se enmarca dentro de la política de responsabilidad social de la institución, la cual busca contribuir a la formación de ciudadanos capaces de tomar las mejores decisiones financieras y empresariales.
Riesgos y concienciación
Durante su exposición, Rojas León detalló los riesgos a los que se expone el país en el mercado financiero internacional en caso de no aplicar de manera efectiva la normativa establecida en la ley. Subrayó la importancia de concienciar a los sujetos obligados sobre la necesidad de cumplir con dichas regulaciones para evitar consecuencias negativas a nivel nacional e internacional.
