Alaver realiza jornada de orientación sobre Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Experto en la materia

Santiago, RD.- La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) llevó a cabo una jornada de orientación dirigida a sus clientes corporativos, abordando los principios de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. La disertación estuvo a cargo del jurista Ricardo Rojas León, quien es miembro de la Junta Monetaria y formó parte del equipo encargado del diseño de esta legislación.

Prevención y mitigación de riesgos

Ricardo Rojas León destacó durante su intervención que la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo proporciona herramientas fundamentales para prevenir y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, contribuyendo así a la continuidad saludable de los negocios. Enfatizó que el 80% del contenido de la ley se centra en la prevención, desmitificando la idea de que esta normativa represente una amenaza para las empresas.

Participación y alcance

El evento tuvo lugar en el hotel Hodelpa y contó con la participación de clientes y asociados de Alaver pertenecientes a diversos sectores empresariales como el comercio, la inmobiliaria y la construcción, así como con la presencia de ejecutivos de la entidad financiera en cargos altos y medios.

Responsabilidad social empresarial

José Francisco Deschamps, vicepresidente ejecutivo de Alaver, resaltó que esta jornada de orientación se enmarca dentro de la política de responsabilidad social de la institución, la cual busca contribuir a la formación de ciudadanos capaces de tomar las mejores decisiones financieras y empresariales.

Riesgos y concienciación

Durante su exposición, Rojas León detalló los riesgos a los que se expone el país en el mercado financiero internacional en caso de no aplicar de manera efectiva la normativa establecida en la ley. Subrayó la importancia de concienciar a los sujetos obligados sobre la necesidad de cumplir con dichas regulaciones para evitar consecuencias negativas a nivel nacional e internacional.