Incautan más de $400 mil dólares en Aeropuerto Internacional del Cibao
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Detalles de la incautación
La Dirección General de Aduanas informó que se incautó la suma de $414,935 dólares a Reina Margarita Martínez, de nacionalidad estadounidense, en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Martínez llegó al país en el vuelo 837 de la aerolínea Jet Blue, procedente de Nueva York, y no declaró el dinero que portaba.
Modo de transporte del dinero
El dinero fue encontrado en paquetes envueltos en papel de aluminio dentro de cajas de cereal, mezclado con el producto. Según el informe preliminar del área de Riesgo de Pasajero de Inteligencia Aduanera y la Supervisoría Militar de la institución, Martínez declaró que recibió $12,000 dólares para transportar el dinero.
Requisitos legales
La ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establece la obligatoriedad de declarar valores iguales o superiores a $10,000 dólares al entrar o salir del país. La Dirección General de Aduanas es la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de esta normativa para prevenir el lavado de dinero.
Otros casos recientes
En días anteriores, en el mismo aeropuerto, se incautaron $108,000 dólares a un joven que también llegó desde Nueva York y afirmó ser contratado para transportar el dinero. Además, en operativos en el puerto de Haina Oriental hace un mes, se intentó ingresar más de $1.5 millones de dólares, parte de una red delictiva en Santiago y Santo Domingo seguida por la Dirección Nacional de Control de Drogas.
