Diplomado sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Por Johanna Beltré
Santiago, RD.- El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) regional Norte ha anunciado el inicio del diplomado “Prevención del lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, el cual contará con la participación de destacados especialistas internacionales.
La jornada educativa se llevará a cabo los domingos 4, 11, 18 y 25 de febrero, así como los primeros tres domingos de marzo, en horario de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. El evento tendrá lugar en el segundo nivel de la plaza Jorge I, en la avenida 27 de Febrero.
Expositores:
- Roberto Mella Cohn, socio-director de Núñez y Asociados y socio-fundador de RMC Consulting.
- Luis Enmir Piñate, certificado de Florida International Bankers Association (FIBA) y de la Florida International University (FIU).
- Francisco Frías, vicepresidente de Cumplimiento del Banco López de Haro.
Temas a tratar:
- Introducción al lavado de activos de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Estructura de cumplimiento y prevención y órganos de control interno.
- Programa de cumplimiento y prevención y análisis de tipologías y señales de alertas del lavado de activos.
El presidente del ICPARD, regional Norte, el licenciado Pedro Arnó, destacó que este diplomado está dirigido a profesionales y estudiantes de las ramas de la contabilidad, auditoría, administración, economía, derecho, mercadeo, finanzas y al público interesado.
El precio del seminario incluye certificado de participación, material de apoyo y refrigerio, según se informó en un comunicado enviado a la prensa por Arnó.
