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Banco Popular

Las nuevas regulaciones, innovaciones tecnológicas, la colaboración regional, casos de éxito y mejores prácticas para combatir los delitos financieros son algunos de los temas que se debatirán los días 3 y 4 de octubre.

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Santo Domingo, Rep. Dom.- Líderes de la industria financiera regional y profesionales de cumplimiento normativo de América Latina se darán cita en el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), evento que por primera vez se realizará en República Dominicana.

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) organizan esta actividad internacional que promete ser una plataforma clave para la discusión y el intercambio de conocimientos en torno estos temas a nivel regional.

En un documento de prensa, la ABA informó que el evento se realizará los días 3 y 4 de octubre en el Hotel Marriott de la avenida Abraham Lincoln, con una amplia agenda que abarcará, entre otros temas, la implementación de nuevas tecnologías en la prevención de delitos financieros.

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En tal sentido, el gremio bancario destacó que se explorará cómo el machine learning y la inteligencia artificial (IA) están transformando la función de cumplimiento dentro de las organizaciones y ayudando a prevenir riesgos.

“En el congreso se discutirán enfoques basados en riesgos con el fin de fortalecer los programas de cumplimiento, las más recientes regulaciones y la forma en que las entidades financieras pueden adaptarse para cumplir con estos nuevos requerimientos”, precisó la asociación bancaria.

Informó que otros aspectos a tratar son la colaboración interinstitucional y las mejores prácticas para combatir crímenes, incluyendo casos de éxito y estrategias colaborativas que han demostrado ser eficaces en la lucha contra los delitos financieros a nivel regional e internacional.

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La ABA informó que el COPLAFT está dirigido a un segmento amplio que incluye sujetos obligados financieros y no financieros, autoridades competentes, estudiantes y público en general con interés en ampliar sus conocimientos en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Para los interesados en el evento, puso a disposición la página web www.coplaft.com, que contiene detalles de la agenda, conferencistas, inscripciones y otros aspectos del evento.

La ABA resaltó que las dos ediciones anteriores de este congreso se desarrollaron en la virtualidad y, en esta ocasión, se escogió a la República Dominicana para su primera versión presencial, lo que concita un gran entusiasmo entre los profesionales del área.

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