EEUU impone sanciones al Rey de la Cocaína de República Dominicana

Estados Unidos sanciona al empresario dominicano César Emilio Peralta, el “Rey de la Cocaína“

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el martes en su lista negra al empresario dominicano César Emilio Peralta, conocido en República Dominicana como el “Rey de la Cocaína”. Peralta está señalado por traficar toneladas de drogas hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, informó la institución.

“César el Abusador” sancionado bajo la Ley Kingpin por narcotráfico internacional

Apodado también “César el Abusador”, Peralta fue sancionado bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como “Ley Kingpin”) por coordinar el envío desde Santo Domingo de toneladas de cocaína y grandes cantidades de opioides hacia mercados internacionales.

Otras personas y entidades dominicanas afectadas por las sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también designó a ocho ciudadanos dominicanos vinculados a Peralta y a su red criminal. Además, sancionó a seis entidades en Santo Domingo, incluyendo discotecas propiedad o bajo control de Peralta, por su papel en el lavado de dinero del narcotráfico.

Lavado de dinero y tráfico en clubes nocturnos de Santo Domingo

El Tesoro denunció que Peralta y su organización coordinaban el envío de grandes sumas de dinero en efectivo desde Estados Unidos, producto del narcotráfico, para luego lavar estos fondos en República Dominicana, especialmente a través de clubes nocturnos en la capital dominicana.

Las sanciones implican la congelación de todos los bienes y activos relacionados con los sancionados bajo la jurisdicción estadounidense, además de prohibir cualquier transacción legal con individuos o entidades estadounidenses.

Declaraciones del Tesoro y nombres clave en la operación

Sigal Mandelker, subsecretaria de terrorismo e inteligencia financiera del Tesoro, afirmó: “El Tesoro está apuntando a estos narcotraficantes dominicanos, sus personajes fachada y los clubes nocturnos que han usado para lavar dinero y traficar con mujeres”. La sanción se produce tras reportes de trata de personas vinculados a redes que operan desde Colombia y Venezuela.

Clubes nocturnos sancionados en Santo Domingo

• Sala VIP
• Flow Gallery Lounge
• Aqua Club
• La Kuora

Personas sancionadas vinculadas a Peralta

Entre los designados figuran los dominicanos Ramón Antonio del Rosario Puente (“Toño Leña”) y Kelvin Enrique Fernández Flaquer (“Cotto”). Del Rosario Puente fue arrestado en mayo de 2018 en Colombia y espera su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Asimismo, fueron sancionados el promotor musical dominicano Yader Rafael Jaquez Araujo (“Jake Mate”) y Carlos Ariel Fernández Concepción, un exoficial militar dominicano encargado de gestionar clubes nocturnos para Peralta.

Impacto histórico de la Ley Kingpin en la lucha contra el narcotráfico

Desde junio del 2000, más de 2.100 individuos y entidades han sido sancionados bajo la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos, destacó el Departamento del Tesoro, reforzando así su compromiso contra las redes criminales transnacionales.