Conferencia sobre la Ley contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

INPOSDOM promueve la prevención de delitos financieros

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) organizó una conferencia sobre la Ley contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, impartida por el Dr. Nelson Rudys Castillo Ogando, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Notarial (INDONOTA).

Compromiso con la prevención

El Dr. Modesto Guzmán, Director General del INPOSDOM, destacó la importancia de ofrecer este tipo de conferencias para que todos los empleados estén informados y cumplan con las normas vigentes. Se busca prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para evitar posibles sanciones.

Guzmán mencionó que muchas veces las empresas o personas obligadas no cumplen con ciertas normas por desconocimiento, por lo que se busca evitar esta situación a través de charlas informativas que se seguirán promoviendo en todo el país.

Análisis de la ley y procedimientos

La conferencia se llevó a cabo en la Escuela de Capacitación del INPOSDOM, con la presencia de subdirectores, directores departamentales, consultor jurídico y demás empleados. Nelson Rudys realizó un análisis de la ley desde sus antecedentes legislativos, nacionales e internacionales, y presentó un instructivo sobre cómo completar los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Lucha contra delitos financieros y económicos

Castillo Ogando enfatizó que la prevención del lavado de activos y el control de delitos financieros y económicos no se limita únicamente al narcotráfico. Delitos como corrupción, contrabando y trata de personas también están relacionados, y es crucial detectar estas actividades para desincentivar su comisión.

la detección de estas actividades delictivas es fundamental en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La prevención es importante, pero la detección es clave para evitar que estos delitos continúen ocurriendo.