Tribunal conoce este lunes de una Acción de Amparo en contra del Ministerio de Hacienda y la DGII

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Santo Domingo, RD.- El Tribunal Superior Administrativo conoce mañana de una Acción de Amparo en contra del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos Internos con el objeto de que cobren los impuestos a un tinglado de sociedades comerciales de Islas Vírgenes y de Panamá que operan en el país desde hace más de 10 años, manejando más de USD” 2,200 millones de dólares, sin registrarse en el Registro Mercantil ni en el Registro Nacional del Contribuyente.

La Acción que incluye como intervinientes a las sociedades TISHA INVESTIMENTS OVERSEAS LRD, SPARKLES MAGEMENTS SERVICES LTD, QUISMAR INVESMENTS LIMITED, entre otras 14 sociedades extranjeras y algunas nacionales, son dirigidas por GUNTER KERBLER, GARBIELA KERBLER, MAKUS WISHENBART y su esposa quien utiliza indistintamente su nombre de casada y de soltera.

El grupo de sociedades ha vendido más de 50 mil contratos y presentado a la banca emisiones de bonos, la primera de ellas por E & 35 millones de euros para la venta en República Dominicana de propiedades en Tiempo Compartido, de inmuebles que no son suyos, muchos de los cuales se encuentran en litis.

La instancia establece que han retenido, impuestos cobrados a los adquirientes por más de USD$ 126 millones de dólares, que no teniendo RNC, ni RM, no han sido liquidados al Estado.

Varios jueces de Puerto Plata, han dictado sentencias que regularizan las operaciones de dichas sociedades, sin Registro Mercantil, ni RNC, como dispone la Ley 479-08 y 11-92, con lo que además de defraudar al Estado, demandan a los particulares, pero no pueden ser demandadas eficazmente porque carecen de domicilio, patrimonio y responsables en el país, existen solo como pantallas.

Para viabilizar esta práctica sin que la Dirección General de Impuestos Internos se percate, cambian a través del Ministerio de Turismo, con frecuencia el nombre en la Licencia de Operación y utilizan nombres iguales de compañías en el país, excepto porque se denominan LTD o INC y, en el país son SRL o SA; empero hay casos en que cuando son registradas en Panamá, los nombre son iguales a los registrados en Republica Dominicana.

El caso lo ha presentado el Dr. Ángel Lockward quien representa a una sociedad comercial defraudada por el grupo.

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