Presidente Danilo Medina convoca a evaluación in situ del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT)

Revisión de avances en prevención del lavado de activos

El presidente Danilo Medina convocó a las autoridades competentes en el inicio de evaluación in situ del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT). La reunión tuvo como finalidad revisar los avances del país en materia de prevención, detección y persecución del lavado de activos y sus delitos precedentes.

Fortalecimiento institucional y capacitación sector privado

Durante el encuentro, cada titular de las distintas entidades del Gobierno relacionadas con el combate al lavado de activos expuso los avances en la implementación de las disposiciones de la Ley 155-17 y sus reglamentos, así como las normativas sectoriales emitidas posteriormente a la promulgación de dicha ley.

El país lleva más de dos años preparándose para la evaluación, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en calidad de presidente y secretario técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), respectivamente. Se han desarrollado actividades de fortalecimiento institucional, capacitación al sector privado y desarrollo de la supervisión basada en riesgos, entre otras medidas.

Compromiso de República Dominicana en la lucha contra el lavado de activos

El presidente Danilo Medina expresó su más alto interés en que cada organismo del Gobierno coopere durante la evaluación y que los esfuerzos para mejorar continúen posterior a la visita. El compromiso del país con el combate de este delito internacional es de mediano y largo plazo.

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, afirmó que el Gobierno ha decidido que la República Dominicana debe pasar a ser ejemplo internacional en la lucha contra el lavado. Se seguirá fortaleciendo la supervisión y el combate de los delitos tributarios.

Avances y próximos pasos

Al concluir la reunión, el presidente de la República se mostró satisfecho con los avances a la fecha y exhortó a los funcionarios a realizar sus mayores esfuerzos para lograr no solo una satisfactoria evaluación, sino para continuar con los avances en los próximos años.

En la reunión participaron además del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; los ministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Defensa, teniente general Paulino Sem; y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, entre otros funcionarios clave en el combate al lavado de activos.