Participación de Trajano Potentini en el VII Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional

El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, participó con una conferencia magistral titulada “Control Constitucional y Convencional del lavado de activos” en el marco del VII Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional, celebrado en la ciudad de Panamá los días 22, 23 y 24 de agosto de 2018.

Necesidad de modificar la ley de lavado de activos

Potentini destacó la necesidad de modificar y ajustar la ley de lavado de activos No. 155-17 a la constitución y a la idiosincrasia de la República Dominicana. Señaló que las disposiciones de la ley resultan paradójicas y perturbadoras al desconocer los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

Reformas propuestas

• Aclarar y definir los umbrales y topes para el uso del efectivo.
• Permitir que el efectivo circule según los artículos 230 y 231 de la constitución dominicana.
• Delimitar las funciones de los sujetos obligados no financieros.
• Definir el alcance de los delitos tributarios y de alta tecnología como infracciones precedentes para configurar el lavado de activos.
• Poner límites a la capacidad reglamentaria de los órganos estatales sectoriales.
• Contemplar una amnistía fiscal para transparentar y organizar el tema patrimonial e impositivo.

Control constitucional y convencional

Potentini lamentó la falta de importancia dada al tema del lavado de activos en las estructuras internacionales de derechos humanos. Destacó la importancia del control constitucional como la única esperanza para reorientar la ley hacia la filosofía del neoconstitucionalismo.

Recomendaciones

• Estudiar el fenómeno de la implementación de la ley de lavado de activos.
• Producir cambios normativos y jurisprudenciales para hacer viable la ley sin violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Temas abordados en el congreso

El congreso trató temas como la justicia constitucional en tiempos de crisis, constitución y democracia, ejercicio de los derechos civiles y políticos, constitución y corrupción, deber de rendición de cuentas, y el conflicto de derechos.

Participantes destacados

En el evento participaron juristas de diversos países, entre ellos Edgardo Molino Mola (Panamá), Ricardo Rivera (Bolivia), Ana Giacomette Ferrer (Colombia), Hugo Contreras Lamadrid (México), Cleverton Cremonese de Souza (Brasil), Andrés Santamaría (El Salvador), Miguel Ángel Vidalon Choque (Perú), Francela Navarro Moya (Costa Rica), Francisco Velázquez (Ecuador), Ricardo Rojas León y Julio Cury (República Dominicana), entre otros.

Trajano Potentini agradeció a los organizadores del evento, destacando la importancia del congreso como un ejercicio de experiencias comparadas altamente positivas.