Por Johanna Beltré
Santiago, RD.- Con la participación de destacados especialistas internacionales, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) regional Norte, anunció el diplomado “Prevención del lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.
La jornada educativa, que inicia el domingo 4 de febrero, continúa los domingos 11, 18 y 25 de mismo mes, así como los primeros tres domingos del mes de marzo, en horario de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde.
El mismo tendrá lugar en el segundo nivel de la plaza Jorge I, en la avenida 27de Febrero.
Los expositores son Roberto Mella Cohn, socio-director de Núñez y Asociados y socio-fundador de RMC Consulting, el licenciado Luis Enmir Piñate, certificado de Florida International Bankers Association (FIBA) y de la Florida International University (FIU), así como el licenciado Francisco Frías, vicepresidente de Cumplimiento del Banco López de Haro.
Los temas a tratar son: “Introducción al lavado de activos de dinero y el financiamiento del terrorismo”, “Estructura de cumplimiento y prevención y órganos de control interno”, “Programa de cumplimiento y prevención y análisis de tipologías y señales de alertas del lavado de activos”.
El licenciado Pedro Arnó, presidente del ICPARD, regional Norte, hizo el anuncio por medio de un documento enviado a la prensa, en el que destaca que el cónclave está dirigido a profesionales y estudiantes de las diferentes ramas de la contabilidad, auditoría, administración, economía, derecho, mercadeo, finanzas y público interesado.
Arnó destacó que el precio del seminario incluye certificado de participación, material de apoyo y refrigerio.