Empoderamiento de las Cooperativas para la Prevención de Lavado de Activos

Por Félix Parra

Santiago, RD.-

La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN) ha continuado su proceso de empoderamiento al adoptar medidas de prevención de Lavado de Activos, conforme a la Ley 155-17 recientemente implementada.

Taller sobre la Implementación de la Ley 155-17

En este contexto, se llevó a cabo el taller titulado “Consideraciones Prácticas y Tecnológicas en la implementación de la Ley 155-17 en las Cooperativas de la República Dominicana”, el cual contó con la participación de especialistas tanto nacionales como internacionales.

Identificación de Socios y Riesgos

Durante el taller, el experto panameño en asesoría financiera, Francisco Aguilar, destacó la importancia de implementar técnicas para identificar a los socios de las cooperativas. Estas técnicas buscan determinar el tipo de riesgo que la institución puede enfrentar con cada socio en relación a las operaciones financieras que realicen.

Uso de la Tecnología y Perfil Transaccional

Aguilar enfatizó la necesidad de actualizar y designar un oficial de cumplimiento en las cooperativas, así como de utilizar la tecnología para obtener información relevante sobre los socios. Es fundamental contar con un perfil transaccional claro de los clientes para llevar a cabo operaciones financieras de manera segura.

Consultores Especializados

Además de Aguilar, otros expertos como el licenciado Reynaldo Torres y Dairo Rosa, consultores de cumplimiento en el país y en Panamá respectivamente, ofrecieron detalles importantes sobre la preparación y adecuación para la aplicación de la nueva Ley.

Importancia del Taller

El presidente de FECOOPCEN, Eddy Samuel Álvarez, destacó la relevancia de este taller en el proceso de actualización de las cooperativas. Estas iniciativas buscan brindar a los miembros las herramientas necesarias para cumplir con las regulaciones y garantizar el éxito en sus operaciones.