Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- El experto en impuestos en los Estados Unidos, Héctor Ramírez, MBA y CEO de RamWagner & Associates, declaró que la Suprema Corte de Justicia decidió recientemente que entre en vigencia la ley de Transparencia Corporativa (CTA).
El licenciado Ramírez hizo un llamado a los propietarios de 34 millones de pequeños negocios en territorio estadounidense, que constituyen el 99.9% de todas las empresas, y especialmente a los latinos poseedores de casi medio millón de ellas, para que se apresten a llenar el BOI y así evitar multas de hasta $10,000 y cárcel de hasta 2 años.
Aclaró que solo en la Gran Manzana se estima en unas 183 mil las pequeñas empresas, siendo el 60% propiedad de dominicanos.
Indica que dicha ley, relativa al antilavado de dinero, había sido suspendida en diciembre pasado por un juez federal de Texas, luego de ser cuestionada por representantes de pequeños negocios.
Esta legislación busca combatir la corrupción, transparentar las operaciones de ciertos tipos de empresas y prevenir el uso de empresas corporativas para el lavado de dinero, por lo que deben cumplir con una serie de reglas establecidas por la Unidad que persigue los Crímenes Financieros.
Es importante acotar que esta es una ley puesta en vigencia en varios países incluyendo USA, precisa el profesional de las finanzas en territorio estadounidense.
La parte más controversial de la misma es la que tiene que ver con el Reporte de la Información de los Beneficiarios de un Negocio, (BOI), indica Ramírez.
El BOI es una declaración obligatoria que las empresas deben presentar ante el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera; es decir, recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero.
Asimismo, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros nacionales e internacionales, proporcionando información detallada sobre sus propietarios beneficiarios, que le asegure al gobierno de USA quién está detrás de cada empresa registrada en el país.
Prácticamente el 90% de todos los negocios registrados en EUA deben llenar este reporte, tales como LLcs, Partnerships y corporaciones, y que no solo los propietarios que tienen al menos un 25% de control en un negocio deben llenar este reporte, también aquellos que sin ser dueños tienen cierto control en las decisiones de una empresa, aún sin ser propietarios.
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