En la acusación presentada por la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se menciona que una de las empresas que se le atribuye a Juan Alexis Medina Sánchez estafó al Estado dominicano con 333,500 galones de cemento asfáltico AC-30 contratado por la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe) para ser utilizados presuntamente en la carretera San Juan- Las Matas de Farfán.
Indica que la sociedad General Supply Corporation SRL, supuestamente de Medina Sánchez, acordó con la Oisoe entregarle 500,000 galones de cemento asfáltico AC-30, de los que solo cumplió con 166,000, “reflejándose como diferencia por despachar la cantidad de 333,500 galones equivalente a un 66.7% pendiente de entrega, por lo que se trató de una estafa”.
“Sobre este contrato, el día 11 de agosto de 2020 la Contraloría General de la República produjo el libramiento de pago número 1862-1, del 23 de julio de 2020 por el monto total de RD$68,828,524.40, con el concepto de abono de cesión de crédito con cargo al contrato número CONT-FP-011-2020”.
El Pepca explica que en el allanamiento realizado el 29 de noviembre de 2020 en el apartamento No.T3-29-A, vigésimo noveno nivel, torre 3, en Malecon Center, donde tiene su domicilio Medina Sánchez fueron ocupadas evidencias relativas al contrato por un monto total de US$1,450,000.00 conforme autorización de despacho de AC-30 número 00001033 del 7 de noviembre de 2018 suscrita por el director general de la Oisoe, coimputado Francisco Pagán Rodríguez, dirigida al también acusado “Julián Suriel, en calidad de presidente de General Supply Corporation SRL para ser utilizado presuntamente en el asfalto de la carretera San Juan-Las Matas de Farfán”.
Para el pago se realizó una asamblea, el 22 de febrero de 2019 en la que se autorizó al Ministerio de Hacienda realizar los pagos correspondientes a favor de la sociedad General Supply Corporation SRL, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco de Reservas de la República Dominicana No.311-000349-1, sostiene la acusación.
Detalla que, conforme a la certificación No. GIDFT-2200809, del 30 de octubre del 2020 de la DGII, la compañía General Supply Corporation SRL tiene participación accionaria en las empresas Overseas Petroleum Group OPG SRL y Consorcio GGSC. “Esta sociedad (General Supply Corporation SRL) presenta pago de anticipo de impuesto a las rentas desde el año 2015 por un monto de 10 mil pesos, monto que aumentó en el año 2016 a cinco millones y pico de pesos en el año 2017 a 31 millones y pico de pesos, en el 2018 a 30 millones y pico de pesos en el 2019 y 50 y pico millones de pesos y en el 2020 a 4 millones y pico de pesos. También presentan pago de ITBIS en los años 2016, 2017 y 2018 por aproximadamente 42 millones de pesos. Se puede visualizar como fueron aumentando conforme a los años”, dice la Pepca.
General Supply Corporation SRL forma parte del grupo de empresas de Juan Alexis Medina, registradas como proveedoras del Estado y “dedicadas a las más variadas disímiles actividades comerciales que cambiaban de objeto social con frecuencia a los fines de hacer procesos de licitación que eran trajes a la medida e incluso en algunos casos se convocaba licitaciones para productos que ya tenía el imputado”, sostiene la investigación del Ministerio Publico.
Las demás compañías son General Medical Solution A.M. SRL; United Suppliers Corporation SRL; Kyanred Supply SRL; Wattmax Dominicana SRL; Fuel Amerian Inc. Dominicana; Domedical Suppy SRL; y Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL.
Se solicitó que todas fueran cerradas.
