Director de Impuestos Internos insta a cumplir con la Ley 155-17

Importancia de conocer la Ley de Lavado de Activos

El director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, hizo un llamado a los sectores productivos y a las personas físicas en general para que se familiaricen con la Ley 155-17, de Lavado de Activos contra el financiamiento al terrorismo. Destacó la importancia de “tener mucho cuidado con la evasión” y resaltó que un aspecto fundamental es la identificación de los beneficiarios finales.

Participación en el Congreso Nacional de Empresarios Comerciales

Durante su participación en el Congreso Nacional de Empresarios Comerciales, organizado por la Cadeco (Federación Dominicana de Comerciantes), Magín Díaz enfatizó la necesidad de comprender que el mundo ha experimentado cambios significativos. Señaló que el país está siendo evaluado por organismos internacionales en relación al lavado de activos, y advirtió sobre las sanciones severas que pueden derivarse de no cumplir con las normativas.

Avances en la implementación de la ley

El funcionario mencionó que el Gobierno dominicano ha avanzado considerablemente en la implementación de la Ley 155-17. Destacó que los primeros resultados de estas acciones se darán a conocer en un plazo de seis meses. Asimismo, reveló que la modificación de la Ley de Mercado de Valores ha ampliado el alcance de la normativa, permitiendo a la DGII acceder a información bancaria sin necesidad de una orden judicial. Esta medida elimina la barrera del secreto bancario que existía anteriormente.

es fundamental que los contribuyentes y los sectores productivos se mantengan actualizados y cumplan con las disposiciones de la Ley 155-17 para evitar posibles consecuencias legales. La transparencia y el cumplimiento de las normativas son clave en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.