Análisis de la nueva legislación dominicana sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Introducción

Durante un panel auspiciado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), los juristas Julio Cury, Trajano Potentini, Pedro José Duarte Canaán y Nelson Ruddys Castillo Ogando, analizaron el impacto de la nueva legislación dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Críticas a la nueva legislación

Julio Cury expresó su preocupación por el hecho de que el Congreso Nacional haya adoptado una ley extranjera sin adaptarla a la realidad de la República Dominicana, lo que la convierte en inconstitucional y abusiva. Tanto Cury como Potentini señalaron incongruencias en la legislación, como la inclusión de delitos no tipificados en las leyes dominicanas como precedentes para el lavado de activos.

Impacto en la libertad de empresas y profesionales del derecho

Se destacó la afectación a la libertad de empresas con disposiciones desproporcionadas para los sujetos obligados no financieros, así como la preocupación por la posible afectación del secreto profesional del abogado. Además, se mencionó la profusa lista de tipos penales que ahora se consideran lavado de activos, con penas más severas y multas exorbitantes.

Rol de los notarios y perspectivas futuras

Nelson Ruddys Castillo Ogando mencionó la tendencia internacional de eliminar al notariado como intermediario de operaciones financieras, dando prioridad al uso de servicios bancarios. Sin embargo, señaló que para los notarios en República Dominicana no será tan difícil adaptarse a la nueva ley, ya que muchas de sus disposiciones se corresponden con la naturaleza de su trabajo.

Conclusiones

El panel de expertos concluyó con la presentación del libro Legislación Dominicana en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con un estudio doctrinal a cargo de Trajano Potentini. La obra ya está disponible para el público en la Librería Jurídica Virtual. La actividad contó con la participación de profesionales del derecho, estudiantes y representantes de organizaciones internacionales.

el análisis de la nueva legislación dominicana sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo revela preocupaciones sobre su adecuación a la realidad del país, así como sus posibles implicaciones en la libertad de empresas y profesionales del derecho.