La entidad bancaria aseguró que los depósitos de los clientes nunca fueron afectados y valoró el apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional en las investigaciones
Bartolo García
Santo Domingo.– El Banco BHD destacó la rápida actuación y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policía Nacional en las investigaciones relacionadas con un esquema de acreditaciones irregulares que provocó pérdidas superiores a RD$200 millones en perjuicio de la entidad financiera.
La institución explicó que el caso fue detectado luego de una investigación interna iniciada en marzo de este año, tras identificar movimientos sospechosos en varias cuentas bancarias. Como resultado de las indagatorias, un empleado fue despedido y posteriormente sometido a la justicia por presuntamente realizar acreditaciones fraudulentas a favor de terceros.
Según detalló el banco en un comunicado, el exempleado habría utilizado su posición dentro de la entidad para procesar transferencias irregulares a cuentas externas, recibiendo beneficios económicos personales a cambio de estas operaciones ilícitas.
Asimismo, el BHD informó que también fueron sometidas ante la justicia varias personas externas a la institución, acusadas de recibir y beneficiarse de los fondos obtenidos de manera fraudulenta mediante el esquema detectado.
La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional. Además, la entidad bancaria indicó que notificó el caso a la Superintendencia de Bancos tan pronto tuvo conocimiento de las irregularidades.
El banco enfatizó que las pérdidas económicas derivadas de este fraude fueron absorbidas completamente por la institución y representan una fracción mínima de sus utilidades anuales, debido al tamaño y solidez financiera de la empresa.
De igual forma, el BHD aseguró que los depósitos de los clientes permanecen intactos y nunca fueron comprometidos, reiterando que la situación no afectó los recursos ni la seguridad financiera de sus usuarios.
La entidad concluyó reafirmando su compromiso de continuar colaborando con las autoridades hasta lograr el cierre definitivo del caso, insistiendo en que este tipo de conductas son inadmisibles dentro de una institución que, según expresó, se ha caracterizado por actuar siempre bajo principios de transparencia y responsabilidad.
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