“El sector bancario, clave en la lucha contra el lavado de activos y los nuevos retos tecnológicos”
Santo Domingo, RD – Durante el reciente Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos (COPLAFT), el representante de la DEA en República Dominicana, Melitón Cordero, elogió el papel crucial que desempeñan los bancos en la identificación de operaciones sospechosas de lavado de activos. Cordero subrayó que los oficiales de cumplimiento bancario a menudo son responsables de iniciar investigaciones que resultan esenciales para llevar a cabo procesos judiciales en casos de crimen organizado.
“El trabajo que realizan los agentes de cumplimiento en los bancos y en el sector privado diariamente permite detectar irregularidades que son clave para las autoridades,” afirmó Cordero. Su intervención estuvo enmarcada dentro de este importante evento organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
Cordero también compartió con los asistentes casos de éxito en los que la colaboración entre la DEA y las autoridades dominicanas ha permitido desmantelar redes de lavado de activos que operaban entre Estados Unidos y República Dominicana.
Nuevos desafíos: influencers y tecnologías emergentes
Por su parte, Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, señaló que los influencers y otros nuevos oficios vinculados a la tecnología, como youtubers y creadores de contenido para adultos, representan un reto en la prevención del lavado de activos. Aldana destacó que la falta de regulación para estas profesiones, que han crecido exponencialmente tras la pandemia, puede convertirlas en vehículos para el blanqueo de capitales.
Aldana abogó por la educación financiera y la formalización de estos nuevos emprendimientos como mecanismos de prevención.
Cierre exitoso del COPLAFT 2024
El congreso, que reunió a más de 200 asistentes en Santo Domingo, concluyó con la satisfacción de haber compartido conocimientos actualizados y estrategias de prevención en el sector financiero. Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA, y Lidia Ureña, presidenta del Comité de Lavado de Activos de FELABAN, expresaron su gratitud a los participantes, destacando la relevancia de las sesiones para enfrentar los retos que presenta el crimen organizado.
El evento contó con la participación de expertos en nuevas tecnologías como Machine Learning y Blockchain, que presentaron soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia en la mitigación de riesgos en el sector financiero.
